Óscar Sánchez Gil: ¿Cómo escapó de hacienda por más de 5 años?

El exjefe de la UDEF en Madrid amasó una importante fortuna a escondidas. ¿Cómo justificó sus ganancias para evitar vínculos con el narcotráfico?

Por:

Nicolas Lafferriere

Óscar Sánchez Gil (45) ocultó más de 20 millones de euros provenientes del narcotráfico. El hombre que trabajó como jefe de la UDEF y la UDYCO pasó años oculto del radar de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria a pesar de cobrar importantes cantidades de dinero. ¿Cómo consiguió burlar a hacienda para reconocer sus ganancias ilícitas?

Criptomonedas: El plan de Óscar Sánchez Gil

El informe más reciente de la Policía Nacional respecto a la causa de Óscar Sánchez Gil reveló que el exjefe de policía aportaba información vital a los delincuentes para descargar droga de forma segura. Estos soplos eran recompensados con grandes cantidades de dinero, que se cifraban como “más de un millón de euros” por comisión.

Con el fin de declarar estos fondos como lícitos, Óscar Sánchez Gil utilizaba todo tipo de trucos frente a hacienda que llegaron a utilizarse durante los cinco años que trabajó codo a codo con los narcotraficantes. Uno de ellos consiste en las licencias de VTC en Madrid, de las que pedía decenas a nombre de familiares bajo el respaldo de una empresa tapadera en Toledo

Pero hay un método en especial que llamó la atención de los agentes: declarar las millonarias ganancias como parte de un trabajo de adquisición de criptomonedas. El dinero en metálico que escondió Óscar Sánchez Gil pasó desapercibido durante más de un lustro gracias a esta novedosa labor que a día de hoy sigue generando dudas entre las personas menos adeptas a la tecnología.

¿Cómo ve hacienda las ganancias con crypto?

De acuerdo al sitio web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los criptoactivos generados, regalados, heredados o donados dentro de España se encuentran sujetos a impuestos y es obligatorio declararlos a Hacienda. Algunas regiones imponen un impuesto sobre el patrimonio si el valor total de todos tus activos supera un umbral.

Respecto a los impuestos que se debe pagar por estos activos, el plan de Óscar Sánchez Gil requirió un depósito a hacienda del 28% del dinero declarado por ahorros de ingresos. Los ciudadanos que dediquen su tiempo a minar criptomonedas también deben asumir las pérdidas de activos dentro de su declaración tributaria.

La tasa aplicable a las ganancias obtenidas por la manipulación de criptomonedas varía en función de la cantidad obtenida, aunque a día de hoy es difícil que cualquier persona dedicada a minar criptomonedas haga alarde de ganancias tan exageradas como las que escondía Óscar Sánchez Gil en su hogar.