¡Alerta estafa! nunca compartas códigos de verificación por teléfono

La Guardia Civil aconsejó tomar una serie de medidas para evitar estafas telefónicas, a raíz de la detención de una red de delincuentes que simulaban ser empleados bancarios.

Por:

Luciana Godoy

La Guardia Civil desarticuló una red criminal compuesta por 40 individuos, acusados de estafa tecnológica y blanqueo de capitales. Los detenidos se hacían pasar por empleados de bancos para engañar a las víctimas y robarles su dinero. Utilizaban técnicas conocidas como “spoofing” y “smishing”, en las cuales enviaban mensajes SMS falsos que simulaban ser alertas de seguridad de las entidades bancarias.

Método de Engaño a las Víctimas

Antes de realizar la estafa, el líder de la banda accedía a los datos sensibles de los clientes mediante la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de las entidades bancarias.

Una vez logrado ese paso, Los estafadores contactaban a las víctimas, haciéndoles creer que los ayudaban a anular operaciones sospechosas, lo que les permitía obtener datos personales y códigos de verificación que confirmaban en las transacciones que iban haciendo. A través de estas tácticas, lograron desviar grandes cantidades de dinero utilizando plataformas como Bizum y banca digital.

A raíz de toda esta red, entre 2019 y 2023, la red acumuló un patrimonio superior a 800,000 euros y obtuvo ilícitamente más de 1.4 millones de euros mediante sofisticadas estafas tecnológicas.

Es por eso que los delincuentes utilizaban avanzados servicios en la nube y redes VPN para ocultar su ubicación, y operaban desde varios países, incluyendo Alemania, Reino Unido y Lituania. El grupo estaba formado por jóvenes de entre 22 y 29 años.

Resultados de la Operación ‘SMS Bank’

La operación “SMS Bank”, llevada a cabo durante los últimos dos años por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería, ha esclarecido un centenar de delitos en más de 40 entidades bancarias diferentes, recuperando gran parte del dinero del fraude.

Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y estafa tecnológica, y la investigación continúa bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5.

Tips para evitar estafas telefónicas y por SMS

No contestes llamadas de números desconocidos ni proporciones información personal ni financiera.

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Verifica la identidad del llamante antes de proporcionar información.

No te dejes llevar por la urgencia o la presión.

No hagas clic en enlaces sospechosos.

No respondas a mensajes que soliciten información confidencial.

Elimina mensajes sospechosos.

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